pénzmosás - Hirmagazin

A könyvelő – videó (18+)

Géza2024-03-112025-02-03

by Géza2024-03-112025-02-0359

The Accountant – amerikai, dráma, akció, krimi, thriller; Rendező: Gavin O’ConnorÍró: Bill Dubuque Zene: Mark Isham Szereplők: Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons, John Lithgow, Jon Bernthal, Jeffrey Tambor, Jean Smart, Teljes film magyarul: Kellemes...

Bolgár parlamenti képviselő: Magyarországon keresztül mossák az orosz oligarchák pénzét

Géza2023-04-262023-04-25

by Géza2023-04-262023-04-2524

Dejan Dobrev bolgár parlamenti képviselő szerint egy bolgár bank Magyarországon keresztül mossa az orosz oligarchák pénzét. Dobrev nem nevezte meg a bolgár bankot, csak annyit...

A Doktor, a Gyűjtő, a Tál és az Álarcos – Íme, a Schadl-ügy lehallgatási anyaga: a lehallgatók vagy viccesek, vagy éhesek voltak, amikor a fedőneveket adták Völneréknek…

Géza2022-12-032022-12-03

by Géza2022-12-032022-12-0329

Büntető ügyek befolyásolására kért több tízmillió forintokról, de százról is szó esik azokban a beszélgetésekben, amelyeket a szakszolgálat munkatársai a lehallgatásokban rögzítettek, és amelyek elindították...

Csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás Márki-Zay Péterék amerikai pénzei miatt

Géza2022-09-122022-09-11

by Géza2022-09-122022-09-1117

Rendőrségi nyomozás indulhat a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz érkezett több száz millió forintos amerikai támogatása ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Arról, hogy amerikai pénzek érkeztek...

Csalás, pénzmosás, zsarolás – nem aprózta el a szolnoki számlagyáros

Géza2022-07-222022-07-22

by Géza2022-07-222022-07-2221

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, zsarolás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával együtt az áfafizetés elkerülése érdekében számlagyárat...

Elképesztő luxusban éltek a szolnoki emberkereskedők: arany fürdőszoba, sportkocsik – fotók, videó

Mazsi2021-06-222021-06-22

by Mazsi2021-06-222021-06-2271

Külföldön futtatott magyar nőket egy szolnoki pár, akiket most a rendőrség sikeresen lekapcsolt. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztályának Emberkereskedelem Elleni...

Fontos dolgokra világított rá a vatikáni sikkasztási ügy

Mazsi2021-06-102021-06-09

by Mazsi2021-06-102021-06-0918

A Vatikán jó eredményeket ért el a pénzmosás elleni küzdelemben, ugyanakkor igazságszolgáltatási rendszere nem elég felkészült a pénzügyi bűncselekmények kezelésére – olvasható az strasbourgi székhelyű...

Százmilliókat mostak tisztára és kézigránátokat tartottak maguknál

Géza2021-01-282021-01-27

by Géza2021-01-282021-01-2720

Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék – első fokon, részben jogerősen – különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt el...

Katzenbach Imre tudta, hogy meg akarják ölni – Itt a kétségbeesett férfi segélykérő levele: mindent leírt, neveket, üzleti és intim titkokat

Géza2020-12-192020-12-19

by Géza2020-12-192020-12-1917

Budapest – Talán már senki nem bízott abban, hogy valaha kiderül, mi történt valójában az MTK egykori híres labdarúgójával, amikor minap a rendőrség bejelentette: megtalálták...

Egyre közelebb a börtönhöz a volt spanyol király: János Károly volt szeretőjén keresztül mosta tisztára a szaúdi kenőpénzt – videó

Géza2020-08-312020-08-31

by Géza2020-08-312020-08-3119

Az Abu-Dzabiba menekült volt spanyol király, I. János Károly egykori szeretője, a német üzletasszony Corinna zu Sayn-Wittgenstein ellen a svájci ügyészség pénzmosás gyanúja miatt nyomozást...

Másfél milliárdos áfacsalás bűnszervezetben

Géza2020-07-272020-07-27

by Géza2020-07-272020-07-2720

Áfa megfizetése nélkül értékesítettek műszaki cikkeket belföldön, és tagállami értékesítés látszatával nagy összegű áfát igényeltek vissza jogosulatlanul. Mintegy 1,6 milliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek...

Titkos telefonhálózatot működtető bűnözőcsoportot számoltak fel

Géza2020-07-032020-07-02

by Géza2020-07-032020-07-0218

Merényletek megtervezésére, pénzmosásra és kábítószer értékesítésére használt, EncroChat nevű titkosított telefonhálózatot működtető szervezett bűnözői csoportot számoltak fel a holland és a francia hatóságok –közölte az...

Évekre rácsok mögé kerül az adócsalás és pénzmosás miatt elítélt Balkany házaspár

Géza2020-05-272020-05-27

by Géza2020-05-272020-05-2720

A párizsi fellebbviteli bíróság öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán adócsalás miatti súlyos pénzmosás vádjával a francia jobboldal egyik országosan ismert politikusát, a magyar származású...

Rendőreink veszélyes bűnözőket fogtak el – videó.. Köszönjük!

Géza2020-05-132020-05-13

by Géza2020-05-132020-05-1316

Egyikük több házat is felépített a prostituáltként dolgoztatott lánytól elvett pénzből. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának Szegedi Osztálya...

Olaszországban fogták el a 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetőjét – videó

Kovács Karolina2020-01-202020-01-19

by Kovács Karolina2020-01-202020-01-19105

Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője. A budapesti nyomozók a nigériai férfi 27...

Gyurcsány Ferenc: „……Hajrá Orbán Viktor!”

Géza2019-10-29

by Géza2019-10-29283

Izraeli katonák jöttek 2006 őszén Budapestre Százhúsz izraeli katona érkezett Magyarországra nem sokkal a 2006. október 23-i összecsapások előtt, hogy „rutin terrorelhárítási gyakorlatokat végezzen” –...

Több mint 50 milliót mosott tisztára egy budapesti férfi Szegeden

Géza2019-10-07

by Géza2019-10-07168

Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen Szegeden, mert egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55 millió...

Magyarország bekeményít, jaj a pénzmosóknak!

Géza2019-07-23

by Géza2019-07-23118

Fokozza az állami fellépést Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel...

A bankok buktatják le a legtöbb pénzmosót

Géza2019-07-22

by Géza2019-07-2247

Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az ősszel...

Százmilliós pénzmosás – képek, videók! Gratulálunk rendőreinknek!

Géza2019-05-17

by Géza2019-05-17118

A bűnszervezet irányítóit őrizetbe vették, luxusautókat, ingatlanokat és ingóságokat foglalt le a rendőrség. (2019. 05. 17., p – 04:50, ORFK Kommunikációs Szolgálat) A Készenléti Rendőrség...

Tudatosan éld az életed! Ne légy bűnözői csoportok alkalmazottja! (A cikk videót tartalmaz) Oszd meg!

Géza2019-01-222019-01-22

by Géza2019-01-222019-01-22112

Az EUROPOL figyelemfelhívó kampánya a könnyű pénzszerzési lehetőséggel kecsegtető állásajánlatok mögött megbúvó pénzmosás ellen irányul. (2019. 01. 21., h – 08:58, ORFK Kommunikációs Szolgálat) A nemzetközi...

Gyárfás bilincsben, áfacsaló ex-rendőrök, Vizoviczki videói, Staudt, korrupció a bíróságon – Szavazzatok az év bűnügyi PS-cikkére! (A cikk videókat tartalmaz) Oszd meg!

Géza2018-12-312018-12-31

by Géza2018-12-312018-12-31108

Újra itt van az év vége, és arra kérjük olvasóinkat, szavazzanak az év legjobb bűnügyi PS-cikkére! Pikáns sztorikból akadt idén is bőven, érintse az a...

Pénzmosás miatt folyt az eljárás

Géza2018-09-082018-09-08

by Géza2018-09-082018-09-0860

A szerb és magyar gyanúsítottak több millió dollárt próbáltak meg tisztára mosni. (2018. 09. 07., p – 15:50, ORFK Kommunikációs Szolgálat) A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó...

Dubajba megy a lóvé? Pénzmosás gyanúja a pesti utcán

Mazsi2018-06-112018-06-11

by Mazsi2018-06-112018-06-1176

Sok százmilliónyi készpénz porlad el a londoni székhelyű, pesti turistabuszokat üzemeltető cég könyvelésében. Szakértők szerint megáll a pénzmosás gyanúja. Iratokat, belső anyagokat, pénzügyi trükkök sorát...

Luxuséletet éltek az elcsalt több mint félmilliárdból

Géza2017-11-102017-11-10

by Géza2017-11-102017-11-1083

Egy munkaerő-közvetítő céghálózat nem fizette be a közterheket több száz dolgozó után és ezzel 670 millió forintos kárt okoztak az állami költségvetésnek. A bűnszervezetben működő...

Adóügyek, amit tudni érdemes

Géza2017-09-282017-09-28

by Géza2017-09-282017-09-28155

Ha külföldről van jövedelme, ezeken múlik, hogy hol kell adóznia Surányi Imréné okleveles közgazda válaszol: Van Magyarországnak a külföldi állammal a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye,...

Letatrtóztatták a világ egyik leggazdagabb emberét

Géza2017-08-152017-08-15

by Géza2017-08-152017-08-15197

Csalás, pénzhamisítás és pénzmosás miatt öt embert tartóztatott le a rendőrség Izraelben, köztük a világ egyik legtehetősebb figuráját, a gyémántmágnás Beny Steinmetzet is. A milliárdos üzletember csuklóján...

Majdnem 9 ezer bejelentést tettek a bankok pénzmosás miatt

Edit2017-04-272017-04-27

by Edit2017-04-272017-04-27101

Mintegy 8800, pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai bankok és más szolgáltatók az adóhivatal keretei között működő pénzmosás elleni irodánál 2016-ban – írta csütörtöki...