7.8 C
Budapest
2024. április. 24. szerda
HomeTagsPénzmosás

Címke: pénzmosás

Bolgár parlamenti képviselő: Magyarországon keresztül mossák az orosz oligarchák pénzét

Dejan Dobrev bolgár parlamenti képviselő szerint egy bolgár bank Magyarországon keresztül mossa az orosz oligarchák pénzét. Dobrev nem nevezte meg a bolgár bankot, csak annyit...

A Doktor, a Gyűjtő, a Tál és az Álarcos – Íme, a Schadl-ügy lehallgatási anyaga: a lehallgatók vagy viccesek, vagy éhesek voltak, amikor a...

Büntető ügyek befolyásolására kért több tízmillió forintokról, de százról is szó esik azokban a beszélgetésekben, amelyeket a szakszolgálat munkatársai a lehallgatásokban rögzítettek, és amelyek...

Csalás és pénzmosás gyanújával indulhat nyomozás Márki-Zay Péterék amerikai pénzei miatt

Rendőrségi nyomozás indulhat a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz érkezett több száz millió forintos amerikai támogatása ügyében – értesült a Magyar Nemzet. Arról, hogy amerikai pénzek érkeztek...

Csalás, pénzmosás, zsarolás – nem aprózta el a szolnoki számlagyáros

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás, pénzmosás, zsarolás és más bűncselekmények miatt emeltek vádat egy szolnoki férfi ellen, aki öt társával együtt az áfafizetés elkerülése érdekében...

Elképesztő luxusban éltek a szolnoki emberkereskedők: arany fürdőszoba, sportkocsik – fotók, videó

Külföldön futtatott magyar nőket egy szolnoki pár, akiket most a rendőrség sikeresen lekapcsolt. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Felderítő Főosztályának Emberkereskedelem Elleni...

Fontos dolgokra világított rá a vatikáni sikkasztási ügy

A Vatikán jó eredményeket ért el a pénzmosás elleni küzdelemben, ugyanakkor igazságszolgáltatási rendszere nem elég felkészült a pénzügyi bűncselekmények kezelésére - olvasható az strasbourgi...

Százmilliókat mostak tisztára és kézigránátokat tartottak maguknál

Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék – első fokon, részben jogerősen – különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt...