Címke: pénzmosás
Százmilliókat mostak tisztára és kézigránátokat tartottak maguknál
Az ügyészi indítvánnyal egyezően a Székesfehérvári Törvényszék – első fokon, részben jogerősen – különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntette és további bűncselekmények miatt ítélt...
Katzenbach Imre tudta, hogy meg akarják ölni – Itt a kétségbeesett férfi segélykérő levele: mindent leírt, neveket, üzleti és intim titkokat
Budapest - Talán már senki nem bízott abban, hogy valaha kiderül, mi történt valójában az MTK egykori híres labdarúgójával, amikor minap a rendőrség bejelentette:...
Egyre közelebb a börtönhöz a volt spanyol király: János Károly volt szeretőjén keresztül mosta tisztára a szaúdi kenőpénzt – videó
Az Abu-Dzabiba menekült volt spanyol király, I. János Károly egykori szeretője, a német üzletasszony Corinna zu Sayn-Wittgenstein ellen a svájci ügyészség pénzmosás gyanúja miatt...
Másfél milliárdos áfacsalás bűnszervezetben
Áfa megfizetése nélkül értékesítettek műszaki cikkeket belföldön, és tagállami értékesítés látszatával nagy összegű áfát igényeltek vissza jogosulatlanul.
Mintegy 1,6 milliárd forintnyi kárt okozott a költségvetésnek...
Titkos telefonhálózatot működtető bűnözőcsoportot számoltak fel
Merényletek megtervezésére, pénzmosásra és kábítószer értékesítésére használt, EncroChat nevű titkosított telefonhálózatot működtető szervezett bűnözői csoportot számoltak fel a holland és a francia hatóságok
–közölte az...
Évekre rácsok mögé kerül az adócsalás és pénzmosás miatt elítélt Balkany házaspár
A párizsi fellebbviteli bíróság öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán adócsalás miatti súlyos pénzmosás vádjával a francia jobboldal egyik országosan ismert politikusát, a magyar...
