A bűnszervezet irányítóit őrizetbe vették, luxusautókat, ingatlanokat és ingóságokat foglalt le a rendőrség. (2019. 05. 17., p – 04:50, ORFK Kommunikációs Szolgálat)
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatal üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.
A nyomozás adatai szerint két szolnoki férfi céghálózatot működtetett, hogy főként internetes csalásokból származó pénzösszeget legalizáljanak, illetve tüntessenek el.
A pénzmosáshoz több száz, akár több ezer bel- és külföldi bankszámlát használtak, és összesen százmillió forint nagyságrendű kárt okoztak.
A hálózatra a Készenléti Rendőrség összehangolt akcióban, egyszerre 19 helyszínen, csaknem 200 rendőr részvételével, a Terrorelhárítási Központ műveleti egységei bevonásával csapott le 2019. május 14-én Szolnokon és több környező településen.
A KR NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal nyomozói lefoglaltak 83 millió forint készpénzt, ingóságokat, 22 gépkocsit, köztük több luxusautót 236 millió forint értékben.
Zár alá vettek bankszámlákat, üzletrészeket, valamint 500 millió forint értékben 16 ingatlant.
A bűnszervezet tagjaitól, valamint a hozzájuk köthető helyszínekről lefoglalt, illetve zár alá vett vagyonelemek összértéke mintegy 850 millió forint.
A büntetőeljárásnak jelenleg 13 gyanúsítottja van.
A bűnszervezetet irányító két szolnoki férfi mellett a KR NNI egy szintén szolnoki illetőségű informatikust vett őrizetbe, aki az illegális bevételek legalizálásában nyújtott segítséget.
A nyomozóhatóság előterjesztést tett mindhárom férfi letartóztatására.
A szabadlábon védekező gyanúsítottak között szerepel ügyvéd, a strómanokkal kapcsolatot tartó személy, valamint irodai alkalmazottak.
További képek:
police.hu
