forrás: Magyar Idők
Jóval több átutalást állítottak meg tavaly hazánkban a pénzmosás elleni rendelkezések miatt a korábbiakhoz képest – írja a Magyar Idők.
Naponta átlagosan 23 szokatlan ügyletről kapott bejelentést tavaly a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) berkeiben működő pénzmosás elleni iroda.
A kép illusztráció. MTI/EPA/Martial Trezzini
Az elmúlt évben majdnem 8400 jelzés futott be, ami némiképp alulmúlja a korábbi értéket: 2014-ben ugyanis 9600 eset részleteit tárták az arra jogosultak a hatóság elé.
Miközben a bejelentések száma a korábbiakhoz viszonyítva csökkent, addig a felfüggesztett átutalásoknál meredek emelkedés mutatkozik.
Két évvel ezelőtt nagyjából 150 alkalommal blokkolta a pénzmozgást az érintett szolgáltató vagy a pénzmosás elleni iroda, tavaly viszont az esetszám már bőven 300 fölött volt.
2014-ben csaknem 3 milliárd forintot érintett a fellépés, a múlt évben viszont majdnem 200 milliárd forint átutalása elé gördítettek akadályt.
