Zárolhatják június 26. után azoknak az ügyfeleknek a számláját, akik esetében a bank nem végezte el a teljes körű ügyfél-átvilágítást – írta a Portfolio.
Ez a szép nevű pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény miatt kell. Nagyjából annyit takar, hogy ha egy ügyfél esetében nincs meg a banknál minden ehhez szükséges adat, akkor a fenti dátumot követően az illető minden tranzakcióját megtagadja a bank.
Az MNB felmérése szerint a magyar pénzintézetek nem állnak jól a témában, viszonylag sok adat hiányzik – írja az oldal, ahol azt is tanácsolják, hogy ne várjunk feltétlenül a bankra, ha valaki több mint 2 éve nyitott számlát (vagy több mint 2 éve egyeztette bármi okból adatait bankjával), annak célszerű utánanéznie ennek.
ittlakunk, portfolio
