A Vatikán jó eredményeket ért el a pénzmosás elleni küzdelemben, ugyanakkor igazságszolgáltatási rendszere nem elég felkészült a pénzügyi bűncselekmények kezelésére – olvasható az strasbourgi székhelyű Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) által szerdán közzétett jelentésben.
A 47 tagállamot tömörítő szervezet szakértői azt ajánlják, hogy a Szentszék alkalmazzon több, összetett pénzügyi bűncselekmények kezelésében jártas ügyészt és erősítse meg pénzügyi nyomozati egységét. Arra is rámutattak, hogy a kellő számú alkalmazott hiányában az igazságügyi eljárások évekig is elhúzódhatnak.
A vatikáni bíróság idén januárban ítélte el közel 9 évnyi börtönbüntetésre Angelo Caloiát, a pápai állam bankjának volt elnökét és ügyvédjét, sikkasztás és pénzmosás miatt. A per 2018 májusában kezdődött kétes ingatlanügyletek miatt, amelyek során eurómillióknak veszett nyoma. A Moneyval szerint, a vatikáni igazságszolgáltatás által kiszabott büntetések ebben és más esetekben is, „minimális súlyosságúak és nem eléggé elrettentő jellegűek voltak.”
A szakértők azt is megjegyzik, hogy a Szentszék figyelmen kívül hagyta azt, hogy alkalmazottai visszaélnek hivatalukkal és a Vatikán pénzügyi rendszerével saját személyes haszonszerzésük érdekében. Véleményük szerint, a pápai államnak fokoznia kell alkalmazottjainak felügyeletét és alaposabban kiértékelni a munkatársaik által jelentett esetleges kockázatokat.
A jelentés mindazonáltal dicséri a vatikáni hatóságok erőfeszítéseit a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem és az ezek elleni nemzetközi együttműködés területén.
„A tranzakciók monitorozására szigorú program van érvényben és a pénzügyi szektorban végzett ellenőrzések megakadályozzák, hogy bűnözők tagjai legyenek az intézmény igazgatótanácsának” – állapították meg az Európa Tanács szakértői.
