Kiutasították Magyarországról a NAV által elfogott pénzszállító ukránokat
Ettől minden kincsvadász lázba jön, álomnyakéket árverez a NAV Fehérváron
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást
Megbukott a NAV-nál a hamis orvosi papírral trükköző ügyfél
Februártól már alkalmazható az adókönnyítés a felszolgálási díjnál
Jön a feketeleves! Újabb cégekre csap le a NAV Nógrádban, íme a lista
Újra útnak indulnak a NAV ellenőrei – ezekre a területre fókuszálnak Hajdú-Biharban!
Köszönet és tisztelet illeti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közigazgatási területen dolgozó munkatársait, akik a jogszabályok értelmezésével, tájékoztatások kiadásával és az adminisztratív folyamatok működtetésével biztosítják az állampolgárok számára az egyértelmű és kiszámítható szabályozási környezetet. Elismerés illeti az államigazgatási feladatokat ellátó adó- és pénzügyőr szakembereket is, akik a gazdasági folyamatok törvényességét, a közteherviselés rendjét és a költségvetési érdekek védelmét szolgálják mindennapi munkájukkal. További köszönet és tisztelet illeti a NAV bűnügyi, informatikai és telekommunikációs területen dolgozó szakembereit, akik a gazdasági visszaélések, költségvetési bűncselekmények és a digitális térben elkövetett jogsértések feltárásával járulnak hozzá a jogrend érvényesüléséhez és a közbizalom fenntartásához. Tisztelet illeti mindazokat – a NAV szakembereket, pénzügyőröket, adóhatósági munkatársakat, valamint az ügyészeket és bírókat –, akik nap mint nap áldozatos munkájukkal a pénzügyi és gazdasági biztonság védelméért dolgoznak, fellépnek a jogsértésekkel szemben, és hozzájárulnak az igazság érvényesüléséhez – Hirmagazin.eu.
Nemzetközi pénzügyi bűncselekmények – friss hírek
Nemzetközi pénzmosási hálózatot számoltak fel Európában
Több európai ország hatóságai közös nyomozásban léptek fel egy kiterjedt pénzmosási hálózat ellen, amely bűnszervezetek bevételeit tisztára mosó céghálózatot működtetett. A nyomozók több országban tartottak házkutatásokat, bankszámlákat zároltak és több gyanúsítottat őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a hálózat több tízmillió euró illegális eredetű pénzt mozgatott meg.
800 millió dolláros kriptocsalás ügyében indult nyomozás
Amerikai és európai hatóságok közös vizsgálatot indítottak egy kriptovalutával kapcsolatos befektetési csalás ügyében. A nyomozók szerint a csalók online platformokon keresztül csalták ki a befektetők pénzét, és a veszteségek összege elérheti a 800 millió dollárt.
Nemzetközi bankkártya-csaló hálózatot számoltak fel
Egy több országot érintő rendőrségi akció során bankkártya-adatokkal visszaélő bűnszervezetet lepleztek le. A nyomozás során a hatóságok több ezer ellopott bankkártyaadatot és jelentős mennyiségű elektronikus bizonyítékot foglaltak le.
Uniós támogatási csalások ügyében indított vizsgálatot az EPPO
Az Európai Ügyészség több tagállamban indított nyomozást olyan ügyekben, ahol felmerült az uniós fejlesztési forrásokkal való visszaélés gyanúja. A vizsgálatok több millió euró értékű támogatás felhasználását érintik.
OLAF: több száz millió eurós csalást tártak fel
Az Európai Unió csalás elleni hivatala több olyan ügyet vizsgált, ahol az EU költségvetését érintő visszaélések merültek fel. Az OLAF éves jelentése szerint a vizsgálatok eredményeként több száz millió euró visszafizetését javasolták.
