Nem tudnak majd utalni a bankból a magyar cégek, ha nem figyelnek!
Már csak egy hónapjuk maradt a cégek képviselőinek, hiszen június 26-ig minden üzleti kapcsolattal rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjének nyilatkozni kell a tényleges tulajdonosról és a kapcsolódó adatokról.
Az OTP Bank a közeledő határidőre figyelmezteti ügyfeleit, hisz a pénzintézet a jogszabály miatt köteles megtagadni az érintett ügyfél megbízásainak teljesítését, ha a megfelelően kitöltött nyilatkozat nem érkezik be a jelzett határidőig a számlavezető fiókba vagy a banki kapcsolattartóhoz.
Az OTP Bank arra kéri érintett ügyfeleit, hogy az adatok zökkenőmentes feldolgozása érdekében már a határidőt megelőzően juttassák el nyilatkozataikat a pénzintézethez. A nyilatkozatokat személyesen a számlavezető fiókban vagy a dedikált kapcsolattartónak, illetve postán a számlavezető fiók vagy a kapcsolattartó címére küldhetik.
Nyilatkozni kell a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokról. A kiemelt közszereplői státuszról szóló nyilatkozatban az esetben kell kitölteni, ha a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplő, vagy kiemelt közszereplő hozzátartozója, vagy vele közeli kapcsolatban álló személy. A tulajdonosi szerkezetről szóló nyilatkozatot csak azoknak a szervezeteknek kell kitölteniük, amelyeknek a tulajdonosai között vállalkozás vagy szervezet is van.
blikk
