Címke: pénzmosás
Rendőreink veszélyes bűnözőket fogtak el – videó.. Köszönjük!
Egyikük több házat is felépített a prostituáltként dolgoztatott lánytól elvett pénzből.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztályának Szegedi Osztálya...
Olaszországban fogták el a 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetőjét – videó
Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője. A budapesti nyomozók a nigériai férfi...
Gyurcsány Ferenc: „……Hajrá Orbán Viktor!”
Izraeli katonák jöttek 2006 őszén Budapestre
Százhúsz izraeli katona érkezett Magyarországra nem sokkal a 2006. október 23-i összecsapások előtt, hogy "rutin terrorelhárítási gyakorlatokat végezzen" –...
Több mint 50 milliót mosott tisztára egy budapesti férfi Szegeden
Vádat emeltek egy budapesti férfi ellen Szegeden, mert egy lengyel és egy török cég sérelmére elkövetett csalásból származó pénz, mai értéken több mint 55...
Magyarország bekeményít, jaj a pénzmosóknak!
Fokozza az állami fellépést Magyarország a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az...
A bankok buktatják le a legtöbb pénzmosót
Magyarország fokozza az állami fellépést a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen: az adóhivatal keretei között működő szakmai iroda folyamatos informatikai fejlesztésekbe fogott, az...
